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Diligencia debida de terceros
Buena parte del riesgo de tu empresa entra por la puerta de un cliente, un proveedor o un socio.
Cuéntanos qué está pasandoCuándo te hace falta
- Vas a trabajar con un proveedor o un socio nuevo
- Un banco, un cliente o un comprador te pregunta cómo controlas a terceros
- Operas en países o sectores con más riesgo
- Eres sujeto obligado en PBC/FT
Qué hacemos
- 01
Identificación
- Quién está detrás
- Titular real
- Listas de sanciones
- 02
Evaluación
- Nivel de riesgo
- Señales de alerta
- 03
Contratos
- Cláusulas de compliance
- 04
Seguimiento
- Revisión periódica
- Alertas
Para el canal interno y la diligencia debida trabajamos con proveedores tecnológicos especializados y elegimos la herramienta según las necesidades de cada cliente.
Cómo lo hacemos
- 01
Diagnóstico
[VALIDAR] Sabes qué terceros tienes y cuáles concentran más riesgo.
- 02
Diseño
[VALIDAR] Tienes un criterio claro: qué compruebas de cada tercero según su riesgo.
- 03
Implantación
[VALIDAR] Compras y comercial aplican las comprobaciones con la herramienta adecuada.
- 04
Seguimiento
[VALIDAR] Revisas a tus terceros cada cierto tiempo y recibes alertas si algo cambia.
Quién lo lleva
Preguntas frecuentes
¿Qué es la diligencia debida de terceros?
[VALIDAR] Es comprobar con quién trabajas antes y durante la relación: quién está detrás, qué riesgo tiene y cómo lo controlas.
¿Tengo que revisar a todos mis proveedores igual?
[VALIDAR] No. La intensidad depende del riesgo de cada uno. Un proveedor pequeño y local no es lo mismo que un socio en un país de riesgo.
¿Qué es el titular real?
[VALIDAR] Es la persona física que controla de verdad una empresa, aunque no figure en primer plano.
¿Cada cuánto hay que revisar a un tercero?
[VALIDAR] Depende de su riesgo. Los de mayor riesgo, con más frecuencia, y siempre que haya un cambio relevante.
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